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• 发布时间：2021-06-07 17:35
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【概要描述】   4月9日上午，2021年一季度案防分析会在总行小会议室召开了，本次会议紧紧围绕“反洗钱”内容为主题，分析研判当前案防形势。行领导班子、支行部室助理以上管理人员及部分网点营业室主管参加会议，长治银保监分局襄垣县监管组主任李建忠受邀列席会议。会议由监事长冷爱梅主持。    会议首先听取了内审稽核部、综合办公室对2021年一季度事后监督情况、员工思想行为排查情况的通报，与会人员共同学习新修订的《襄垣县融汇村镇银行发洗钱和反恐怖融资风险等级分类管理制度》。行长庄岳英对案防分析会议案防工作开展情况进行了点评，同时提出四点建议：一是坚持“认识为先”，提高全员案防意识；二是坚持“‘修’‘订’共进”，继续推进案防制度建设；三是坚持“查改并重”，提升案防工作质效；四是坚持“学考结合”增强员工案防能力。     会上董事长靳志强对一季度案防工作进行了总结，全行案防工作呈现“稳中有新”，案防能力与水平“稳中有升”，风险防控与和合规建设结合成效初现端倪。但，发展新形势、监管新要求、转型新挑战下，全行的案防工作还有待“跨越提高”。面对多元化的案件类型和层出不穷的新案件，我们务必保持清醒的认识，积极应对防范。同时对后续案防工作提出五点要求：一要抓好党建，筑牢底线思维；二要用好制度，锻造案防责任链；三要以人为本，稳固案防主阵地；四要聚焦业务，突出案防发力点；五要全面整改，巩固案防成效。     长治银保监分局襄垣监管组李建忠主任对我行案防工作给予了充分肯定，并提出监管意见：一是守住红线，强化忧患意识；二是守住底线，强化员工的合规意识；三是针对消费者权益保护工作，要提高服务意识；四是做好安全保卫工作，将案防安保各项制度落到实处。     会议最后，监事长冷爱梅强调:全员要深刻领会李主任和董事长的讲话精神，以实际行动扎实做好案防工作;各网点负责人要做好制度学习的传导工作，督促全员认真学习《反洗钱和反恐怖融资管理办法》等反洗钱相关制度,做好反洗钱客户风险分类工作;全员要牢固树立“合规就是效益的理念”，自我加压，毫不松懈。     做好案防工作，既是我行企业文化的基础要求，也是搞好经营业务发展的首要前提。加强内部控制、防范化解经营风险，任重而道远，我们要回归“铁的制度、铁的纪律、铁的执行”管理要求，切实抓好案防工作，为全行业务稳健发展打造铜墙铁壁！(法律合规部)